长城证券入股的P2P平台凉了!大麦理财被立案

发布时间:2020年07月22日 阅读:

7月21日晚间,深圳市公安局福田分局通报称,接上级转办线索,于6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(简称:大麦理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,警方将持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法利益。

根据警方通报,公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人被采取刑事拘留强制措施。警方告诫本案非法吸收公众存款行为人(包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员),限期在9月30日前将在大麦理财或关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费等非法所得退缴至指定账户。相关借款人应依法履行还款义务,及时归还借款本息。

大麦理财成立于2014年,是较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。2019年12月,大麦理财曾经发布良性退出公告,宣布退出P2P行业。

长城证券全资子公司入股 曾欲美国上市

大麦理财曾经先后获得具有国资背景的公司和上市公司背景的公司等战略投资。

企查查显示,法定代表人谷传广直接直接持股33.29%、深圳国投资本管理有限公司(简称“国投资本”)持股33.29%、深圳创新稳盈投资合伙企业持股20%、深圳市长城长富投资管理有限公司(简称“长城长富”)持股8.658%、四川升达林业产业股份有限公司(简称“升达林业”)持股4.7619%。谷传广持有深圳创新稳盈50%股权,谷传广直接和间接合计持有大麦理财43.29%的权益。

深圳国投资本是专门从事基金管理、风险投资、房地产金融、经济信息咨询服务等综合性投资业务的专业机构,2015年8月,深圳国投资本对大麦理财完成了A轮注资。

深圳市长城长富是长城证券全资子公司,2015年11月,长城长富对大麦理财完成了B轮注资。

长城证券是经中国人民银行批准,在原深圳长城证券部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础上组建而成的证券公司。目前,华能资本服务有限公司为长城证券第一大股东,实际控制人为中国华能集团有限公司。

2016年1月25日,升达林业对大麦理财完成了C轮注资。升达林业曾产生了中国第一块强化木地板,是强化木地板国家标准和强化木地板中国环境标志产品认证技术要求的主要协助起草单位。

2018年10月,大麦理财曾高调在深圳举行战略发布会,宣布确定D轮融资,投资方为黄山磐界投资中心,同时大麦理财还宣布正式启动纳斯达克上市计划。

2019年6月,大麦理财出现逾期。其官网上最后一期运营月报发布于2019年11月18日,同年12月22日,大麦理财发布良性退出公告。平台累计交易金额49.72亿,待还余额2.75亿,待兑付利息1331万。

来源:科技金融在线

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